Gümrük incelemesi sırasında müfettişler, TIR’ın hava filtresine gizlenmiş 50 bin İngiliz Sterlin’i buldu. Diğer olayda ise gümrük memurları frigorifik tırın duvarında 204 bin 40 Euro beyan edilmemiş nakit para buldu. Almanya’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giden Türk vatandaşı M.B. isimli sürücü de beyan edecek bir şeyi olmadığını belirtti. X-ray incelemesinde frigorifik TIR’ın ön duvarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan fiziksel incelemede duvardaki bir fabrika boşluğunda 204 bin 40 Euro bulundu.

Son olayda ise Lüksemburg’dan Irak’a giden yabancı plakalı kamyonun gösterge panelinde, Türk vatandaşı olan sürücü G.B.’nin kıyafetleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantada beyan edilmemiş 204 bin 810 Euro ele geçirildi. Gümrük müfettişleri tarafından Haskovo Bölge Dairesi Svilengrad Bölge Savcılığı’nın gözetiminde yürütülen üç soruşturma öncesi işlem yapıldı. Son 10 gün içinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda 600 bin Euro değerinde beyan edilmemiş para ele geçirildi. Kapitan Andreevo polis karakolunun gümrük yetkilileri, yılın başından bu yana 15 milyon Euro’dan fazla beyan edilmemiş para bulunduğunu belirtti.